湖南三德科技股份有限公司

　　《道德观察(日播版)》 20190513 我的失忆丈夫，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会先后审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币7800万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年7月11日、2016年7月26日、2016年8月8日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。

　　《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会审议，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

　　（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除投资受到宏观市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的收益不可预期；

　　（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　4、《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同（产品代码：SP0006）》